吉林之窗欢迎您!长春市 | 吉林市 | 四平市 | 辽源市 | 通化市 | 白山市 | 松原市 | 白城市 | 延边 | 长白山 | 吉林雾凇 | 松花湖 | 北山寺庙群 | 朱雀山 | 伪满皇宫 | 官马溶洞 | 莫莫格

您所在位置:> 吉林之窗首页 > 综合 > 正文

未按规定识别客户身份 嘉兴银行及责任人被罚款81万

2018-01-08 19:42:08 来源:新浪综合 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  存在未按规定识别客户身份等行为 嘉兴银行及3名责任人被罚款81万

  千龙网北京1月8日讯  因存在未按规定履行客户身份识别义务等行为,嘉兴银行近日收到中国人民银行杭州中心支行下发的行政处罚决定书(杭银处罚字〔2017〕27号)。

  决定书显示,嘉兴银行存在以下违规行为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

  根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项的规定,中国人民银行杭州中心支行决定对嘉兴银行处以罚款75万元,同时对该行3名相关责任人共处以6万元罚款。

  资料显示,嘉兴银行成立于1997年12月,是嘉兴市第一家具有法人资格的地方性股份制商业银行,原名嘉兴市商业银行,2009年12月更名为嘉兴银行。

声明:吉林之窗登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。

网站简介 | 网站地图 | 友情链接 | 媒体报道 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 营销中心 | 联系方式 | 加入收藏
工业和信息化部备案许可证编号:ICP备11035925号
© 吉林之窗 版权所有 QQ:764761084